上海张江高科技园区开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2021-025
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 13点30 分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月30日
至2021年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至八项议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，第二项议案已经公司七届十五次监事会审议通过。相关内容详见2021年4月15日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项和第十、十一项议案已经公司七届四十七次董事审议通过，第十二项议案已经公司七届十七次监事会审议通过，相关内容详见 2021年6月10 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、 特别决议议案： 无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7和议案9，议案10，议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡参加会议的股东，请于 2021 年 6 月 28 日之前以信函或传真方式登记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。
2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 21层 张江高科股东大会秘书处
邮政编码：201203
传真：(021)50800492
六、 其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年6月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-023
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届四十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2021年6月9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、 关于董事会换届的议案
公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人；提名 Li Ting Wei先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司独立董事候选人当选后的津贴为19.8万元/人/年 （税前），按月发放。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、 关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司公开挂牌转让上海登临科技有限公司股权的议案
同意全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司在上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的上海登临科技有限公司3.5595%的股权。
此次股权转让挂牌价格将以经上海市浦东新区国资委备案的评估价5,837.58万元为底价。股权转让完成后，上海张江浩成创业投资有限公司将不再持有上海登临科技有限公司的股权。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
四、 关于启动收购上海张江微电子港有限公司10.503%股权的议案
上海张江微电子港有限公司（以下简称“张江微电子港”）是由本公司、川河集团有限公司的全资子公司ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司（以下简称“汤臣房地产”）合资成立的公司，本公司的持股比例为49.497%，飞跃投资的持股比例为37.020%，汤臣房地产的持股比例为13.483%。
同意公司启动收购飞跃投资持有的张江微电子港10.503%股权事宜，公司将聘请上海立信资产评估有限公司对基准日为2021年3月31日的张江微电子港全部权益价值进行评估。本次股权受让价格不高于上述评估报告确定的张江微电子港净资产评估价格。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
五、 关于召开2020年年度股东大会的议案
公司拟定于2021年6 月 30 日召开公司2020年年度股东大会，会议将审议以下议题：
1. 2020年度董事会报告
2. 2020年度监事会报告
3. 2020年年度报告及摘要
4. 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5. 2020年度利润分配方案
6. 关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司2021年度存量资金管理的议案
8. 关于申请发行直接债务融资工具的议案
9. 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案；
10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案；
11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年6月10日
附: 第八届董事会董事候选人简历
刘樱：女，1973年6月出生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长，总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。
何大军：男,1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员，九三学社上海市委委员、科技委员会副主任，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。
第八届董事会独立董事候选人简历
Li Ting Wei，男，1962年5月出生，博士。1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表，2002年7月至2010年5月任美国Qualcomm公司上海分公司负责人，2010年5月至2013年7月任美国Marvell公司中国区总经理，2013年7月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁。2020年1月起任恩智浦大中华区主席，现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。
张鸣，男，1958年5月出生,经济学博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。
吕巍，男，1964 年 12 月出生，经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-024
上海张江高科技园区开发股份有限公司
七届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年 6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。
公司第七届监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陶明昌先生、范静女士为公司第八届监事会监事候选人，该议案将提交股东大会表决。
职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021年6月10日
附：第八届监事会监事候选人简历
陶明昌，男，1963年8月出生，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。 曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海临港地区开发建设管理委员会党组成员。现任本公司第七届监事会主席，上海市第十五届人大代表。
范静，女， 1982年10月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、国际注册内审师。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计助理经理、上海南汇发展（集团）有限公司内审部负责人、中金再生资源（中国）投资有限公司中国区财务经理、上海复星医药（集团）有限公司高级会计经理、杉杉控股有限公司下属上市子公司财务总监、浦东科创集团专职监事，董监事（综合监督）中心专职监事、上海东方医院管理有限公司、上海浦东社发资产管理有限公司专职监事。